马来西亚持牌公司收购 · 尽调准备清单
仁港永胜（香港）有限公司 拟定
唐上永（唐生）业务经理 提供专业讲解
版本：2026年11月9日

一、主体：完整法定名称、公司注册号、法定记录、股权结构及实益拥有人。
二、许可：完整许可证/批准/注册文件、有效状态、许可范围、业务限制及个别条件。
三、监管历史：检查报告、整改、处罚、调查、监管通知及未完成批准条件。
四、财务：近三年审计财务、管理账目、资本及净资产、资本补足、债务、税务及或有责任。
五、客户与业务：合同、客户资金、账户隔离、投诉索赔、AML/CFT和制裁控制、数据及系统迁移。
六、运营：董事及关键人员资格、留任安排、员工、办公室、系统、外包、审计及专业顾问。
七、交易：买方资格、合法资金来源、拟收购比例、股权及控制权变更批准、交易先决条件、保证赔偿与交割后责任。
八、退出或续存：业务恢复、未决责任、客户保护、申请窗口及持续许可条件。

牌照不是可脱离公司独立买卖的物品。收购100%股权不免除审批、股东背景、资本、人员与持续经营条件核对。本清单不代表存在可出售标的，不构成法律意见或交易/审批保证。正式尽调资料应通过另行确认的安全渠道提交。

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