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公司/股权/最终受益人、资金来源、银行入账和资本证明、商业与财务计划、人员资格及背景声明、办公室与系统资料、客户协议、行为/AML/资产隔离/投诉/外包/风险与退出政策；按最新活动表格及批准条件增补。另提供交易/清算/托管、客户账户、产品限制、执行和Bursa readiness资料。

公司/股权/最终受益人、资金来源、银行入账和资本证明、商业与财务计划、人员资格及背景声明、办公室与系统资料、客户协议、行为/AML/资产隔离/投诉/外包/风险与退出政策；按最新活动表格及批准条件增补。另附保证金、强制平仓、杠杆、清算、对手方及衍生品风险模型。

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Form 3、身份证/护照、CV、学历、专业资格/考试结果、经验证明、fit and proper和纪律/破产声明、主事机构核验及其所需支持材料。

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公司/股权/最终受益人、资金来源、银行入账和资本证明、商业与财务计划、人员资格及背景声明、办公室与系统资料、客户协议、行为/AML/资产隔离/投诉/外包/风险与退出政策；按最新活动表格及批准条件增补。另附基金/管理结构、策略、LP分类、committed capital、投资限额、管理/认购协议、估值、退出、托管和私债政策。

公司/股权/最终受益人、资金来源、银行入账和资本证明、商业与财务计划、人员资格及背景声明、办公室与系统资料、客户协议、行为/AML/资产隔离/投诉/外包/风险与退出政策；按最新活动表格及批准条件增补。另附基金/管理结构、策略、LP分类、committed capital、投资限额、管理/认购协议、估值、退出、托管和私债政策。

公司/股权/最终受益人、资金来源、银行入账和资本证明、商业与财务计划、人员资格及背景声明、办公室与系统资料、客户协议、行为/AML/资产隔离/投诉/外包/风险与退出政策；按最新活动表格及批准条件增补。另附评级政策、方法、委员会、分析师履历、利益冲突/独立性、评级公告和监测、持股公司资料。

公司/股权/最终受益人、资金来源、银行入账和资本证明、商业与财务计划、人员资格及背景声明、办公室与系统资料、客户协议、行为/AML/资产隔离/投诉/外包/风险与退出政策；按最新活动表格及批准条件增补。另附RM10 million保险、数据许可、定价方法验证、两名专家、每日报价流程与业务连续性。

公司/股权/最终受益人、资金来源、银行入账和资本证明、商业与财务计划、人员资格及背景声明、办公室与系统资料、客户协议、行为/AML/资产隔离/投诉/外包/风险与退出政策；按最新活动表格及批准条件增补。另附SSM信托资格（适用）、信托契据与受托监督政策、发行流程与登记/退款系统、产品授权、委任及资产保护文件。

SC指定声明、第三方验证、业务流程、数字资产/对手方尽调、现金预付、客户风险披露、法币/数字资产隔离、DAC托管、网络与事故政策，以及基础CMSL和变更资料。

银行业务表LBB及三年业务预测、资金流与产品边界、集团监管和流动性／资本规划。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

银行业务表LBB及三年业务预测、资金流与产品边界、集团监管和流动性／资本规划。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

银行业务表LBB及三年业务预测、资金流与产品边界、集团监管和流动性／资本规划。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

银行业务表LBB及三年业务预测、资金流与产品边界、集团监管和流动性／资本规划。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB；产品、承保区域、再保险合同、理赔流程、保费与准备金预测；寿险另提交精算和资产负债匹配安排。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB；产品、承保区域、再保险合同、理赔流程、保费与准备金预测；寿险另提交精算和资产负债匹配安排。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB；产品、承保区域、再保险合同、理赔流程、保费与准备金预测；寿险另提交精算和资产负债匹配安排。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB；产品、承保区域、再保险合同、理赔流程、保费与准备金预测；寿险另提交精算和资产负债匹配安排。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB的Full-fledged Takaful／窗口及直接／再保险分类；基金分离、费用、盈余分配、qard及教法批准资料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB的Full-fledged Takaful／窗口及直接／再保险分类；基金分离、费用、盈余分配、qard及教法批准资料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB及结构图、关联关系、风险与赔付历史、保险管理协议、再保险安排、PCC核心／cell隔离和治理文件。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB及结构图、关联关系、风险与赔付历史、保险管理协议、再保险安排、PCC核心／cell隔离和治理文件。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB-R；经纪范围、保险人合作、佣金、客户资金账户及专业责任保险证据。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB-R及管理协议、监管联络、报表和账务服务范围、委托方职责分工。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LIB-R及核保授权、险种、保额限制、绩效分析、风险选择和定价控制。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LSCM、三年收入及人员计划、投资管理协议、投资授权、估值和客户资产隔离、PII及AUM资本压力规划。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LSCM、三年收入及人员计划、投资管理协议、投资授权、估值和客户资产隔离、PII及AUM资本压力规划。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

服务协议、NAV及估值规则、登记与赎回流程、对账和业务连续性安排、人员资格及系统说明。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LSCM、业务及财务计划、证券服务范围、研究／建议流程、交易安排、PII及客户保护资料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LSCM、业务及财务计划、证券服务范围、研究／建议流程、交易安排、PII及客户保护资料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LMB、主要经纪／流动性／支付／托管对手说明与尽调、客户资格、杠杆、资金隔离及资本银行证明。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LMB、主要经纪／流动性／支付／托管对手说明与尽调、客户资格、杠杆、资金隔离及资本银行证明。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LEB（交易所专属）；市场规则、产品上市、会员准入、监控、结算、停牌及技术／灾备材料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

租赁专用LFB表、资产价值、型号／序号、权属、所在地及注册、保险、承租人及融资／主租合同；后续资产使用后续租赁申请。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

LFB-OFB及其保理附表；应收账款转让、债务人、融资来源、追索条款、反欺诈与回收方案。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

LFB-OFB相应活动、白皮书／持有人资料、代币权利与使用、赎回或履约、技术、钱包、资金隔离和应急安排。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表PSO；资金流图、结算银行与服务商、客户资金及赎回／退款保护、系统架构、网络安全、灾备、事故及退出计划。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

表LTC、信托官及专业资格、公司／信托服务计划、PII或保障金、客户资产保管及档案制度。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

LTC、已签管理协议、三年财务预测、UBO及董事资料、境外good standing文件和信托官批准材料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

Form PTL、信托草稿／已签信托文件、connected person关系、限制业务承诺、agent协议与董事资料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

Form LCM、客户服务及职责、管理合同、治理、会计档案、客户资产与冲突控制资料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

LFB-LITC、商品类型、供应／客户及贸易合同、经营地点、资金与贸易融资、营业额预测和实质证据。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

LFB-OFB；项目信贷、担保／抵押、估值、法律权属、借款人偿付和授信资料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

LFB-OFB；项目可行性、融资结构、资金来源、授信、环境／社会及退出风险材料。 提交适用现行申请表、章程及注册文件、完整股权链和最终受益所有人、股东资金及财富来源、银行证明、董事及主要人员履历和适当人选声明、业务计划、财务预测、纳闽场所与人员安排、AML/CFT及制裁制度、风险管理、外包、信息安全和业务连续性材料；境外受监管股东另备母国监管知悉或同意文件（适用时）。

公司及集团股权链、受益人和资金来源、股东财务与监管背景、商业财务与资本计划、治理及人选、风险AML、IT外包与BCM、产品及开业准备；按新许可程序要求提交认证和补充证明。

一般银行申请材料，加合同和产品结构、Shariah委员会人选、合规审查与审计、投资账户披露、风险分担、不合规事件及收入处理、流动性与资本计划。

集团与股东资本证明、FSA和SC活动清单、业务财务与资本风险预测、人选和代表、承销及交易控制、客户资产、AML、IT及利益冲突政策。

许可、股东资本、普惠价值承诺、商业财务、数字技术、e-KYC与反欺诈、资本资产管理、风险消费者、BCM和退出计划。

数字银行基本文件加合同结构、投资账户风险披露、Shariah人选、审查审计及不合规事件处理、合规流动性工具和退出方案。

股权资金、商业及精算财务资本预测、产品与分销、保单和投资连结条款、再保险、精算人选、治理AML、系统理赔及开业安排。

承保险种、定价与准备金、巨灾及风险聚合、再保险、资金及财务预测、人选、理赔服务、分销消费者、IT及AML适用安排。

母公司监管财务、承保组合、风险聚合和巨灾模型、储备资本、再再保险、赔付和流动性、治理人选及当地管理。

产品合同、Tabarru与费用、盈余和Qard处理、基金隔离、精算资本、再Takaful、Shariah人选及治理、分销理赔和技术。

一般风险产品与基金、费用盈余Qard、风险聚合及巨灾、精算资本、Retakaful、Shariah治理、人选分销和系统。

母公司与股东、监管及资金证明、风险池合同和基金、巨灾风险、Retakaful与再分出、精算资本、Shariah及本地管理。

公司股东及资金、人选、准确类别及组合、营业网点和代理、商业财务及资本、AML、结算与境外合作方、IT与客户披露。

批准申请信与董事会决议、股东财务、参与和退出规则、资金与结算流程、信用流动性风险、商业资本计划、治理IT、客户保护；IFSA系统按要求提供Shariah意见。

咨询表、BNM提供正式申请表、股东及资金、业务及价值、余额与资金流、保障退款、资本预测、AML/e-KYC、IT外包安全BCM、人选及消费者条款。

公司股东资金、业务和提供者安排、FAR及董事CEO证明、资本PI、需求分析及产品比较、佣金冲突、AML和数据投诉程序。

公司股东、董事CEO和伊斯兰代表资格、资本PI、Takaful提供者与合同、需求分析、Tabarru费用和盈余披露、冲突AML及数据政策。

公司股东资金、人选、市场客户及撮合模式、资本财务、交易报价与信息保密、冲突记录、技术BCM；经营平台另交ETP申请。

公司股东及人选、资质经验、业务提供者、资本PI、产品比较、客户款项、佣金和介绍人协议、AML数据投诉及审计。

股东人选、Takaful资质经验、提供者合同、产品及风险费用比较、贡献款控制、资本PI、介绍人佣金、AML数据和审计。

两条批准范围、股东人选及专业证明、提供者网络、双产品比较和合同披露、客户资金、资本PI、介绍人冲突、AML及数据审计。

最新申请表及董事决议、股权人选、资本资金证明和财务预测、商户合同及资金流、结算安排、网络系统图及安全测试、风险和BCM。

注册文件、股东董事及法定声明、最新财务资本、机动车或非机动车资格、业务及冲突政策、报告质量、人员记录和客户数据保护。

登记公司股东人选、CPC和设备安全、现金操作质量保管流程、保险和财务、控制审计、IT数据及BCM、商业模式和服务合同。

PSO/DPI提交文件及发行主体、资本资金、信用额度和审查、费用还款条款、卡网络及结算、欺诈认证、争议和投诉、外包IT；card-i需Shariah材料。

发行和账户基础资格、资金支付及结算、网络合同、卡条款及收费、未授权交易、认证安全、运营BCM和相应申请材料。

DPI适用文件、发行主体股东资金、人选和风控、账期及信用合同、网络清算、收费投诉及欺诈安全、IT/BCM和Shariah材料如适用。

股权和最终控制、取得或重组计划、股东财务资金、FHC及集团资本风险、治理人选、关联交易及恢复整合、子公司许可。

设立与政府指定法律、使命和业务计划、股东政府资金、财务资本和发展绩效、治理人选、风险AML和系统，按具体重组或批准要求。

母行设立和监管许可、财务及监管证明、当地活动及负责人、母行授权支持、办公室和报告安排，按BNM指定要求。

平台功能模式、治理与人选声明、审计财务、内部核查及外部独立平台审计、商业计划、云数据设施、系统风险与运营及交易规则。

准确A类模式及资金流、股东资金人选、资本财务、换汇现金及汇款合作方、网点系统、AML、费用退款和BCM。

股东资金人选、分支清单及资本、汇款目的客户与合作方、跨境资金流、系统AML和结算退款、费用披露。

C类现金换汇模式、网点及库存保安、股东资金资本、人员AML、交易记录及汇率收费、财务和技术。

批发交易对象及供应链、资金资本和股东、库存风险物流保安、人员治理AML、结算对账保险和财务计划。

基础许可证、资本、代理网络及人选尽调、合同职责、AML培训、收费现金与系统、监控检查整改和终止政策。

代理公司股权负责人、财务诚信、场所人员、主牌合同及系统、培训AML、客户资金收费、批准和监督记录。

预咨询及FSA许可文件、普惠竞争效率价值、股权资金及资本、产品定价与精算、数字获客销售理赔、数据风险BCM及退出计划。

BNM咨询、FSA材料、数字产品及一般风险价值、定价准备金巨灾和再保险、股权资本人选、数据理赔系统BCM和退出。

IFSA及DITO申请、价值与股东资本人选、家庭Takaful合同基金费用和盈余、精算Retakaful、Shariah三道职能、数字IT及退出。

咨询与IFSA许可、价值股东资本人选、一般Takaful基金合同定价准备金、巨灾Retakaful及Shariah、数字运营数据与退出。

Section14信息、董事同意/资格、成员及股份类别/发行安排、地址、MSIC、个人KYC；法人股东另提供核证存续、章程、授权决议和最终自然人控制链；constitution可按需要采用。

名称及Section14资料、董事成员和BO资料、股份类别、地址与活动；筹备公开融资增加招股/发行及上市文件、财务和治理报告；现成公司收购另加证券和控制权尽调。

预注册清单、模型constitution、发起人/董事履历及审查、宗旨和活动、资金来源、两年收支预测、政府机构发起时批准函；省略Berhad、持地、募捐、董事报酬、子公司等按各独立清单。

设立申请、成员董事秘书与BO、地址和业务；明确无限责任及适用股份/组织文件；收购另审债务、担保、已发生及潜在成员责任。

名称、业务、注册办事处、合伙人及合规官资料、专业主管机关同意（适用）、合伙协议和KYC/BO；转换须原股东/合伙人、债权人、担保及最新税务/监管资料。

业主身份证明及EzBiz核验、名称、业务性质、营业/分支地址、开始经营日期和主管机关许可（适用）；收购业务另有资产合同租约及员工转移清单。

全体合伙人身份证及核验、商号业务地址、开始日期、合伙协议、行业同意；交易另有债权人、资产、税务、员工和租约资料。

核证母公司注册证书及可用constitution/M&A、原地成员董事和股份/担保资料、马来西亚相关成员董事、代理任命与同意、名称批准和注册地址；非马来文/英文资料附核证译本，BO按登记要求。

境外注册、组织及授权、公司资料财报、拟活动、场所、人员和预算、海外拨款来源；续期加入活动报告及实际OPEX，银行KYC和BO另核。

母公司和区域架构/财报、功能计划、人员、办公室、两地授权及年度预算和海外拨款；续期活动和实际费用资料；集团改变另提供KYC/BO控制链。

现行登记/重组表格、原地存续、组织文件、成员董事与BO、授权决议、资金、债权人和法律意见；迁册申请需确认现行法条而非沿用原文130A–P或Form13B。

章程、董事同意书及个人资料表、信托公司合规法定声明、成员BO及资金来源KYC、业务说明和相关许可材料。

担保式章程、成员及担保承诺资料、董事同意和个人资料、信托公司合规声明、BO及控制结构、业务说明。

无限公司章程、成员出资及责任约定、董事任职及尽调、BO控制资料、业务和财务预算。

原注册证明和章程、董事秘书清单及变更、登记授权、信托公司代理声明、BO链、资金来源、母国及纳闽业务资料。

公司注册、章程、成员董事及BO历史、存续和费用收据、无交易或经营声明及证明、股份转让协议、交割决议、买方KYC。

新设或转换文件、Form LIB、业务类型、PCC及cell数目结构、cell名称所有人活动与开业日、风险及资产隔离方案、资本偿付能力、人员和服务商资料。

核心及cell名单、基金类型、Form LSCM如适用、经理和administrator、投资顾问托管资料、每cell information memorandum／prospectus、投资规则和风险披露、资本及运营计划。

原注册证明、章程、存续资料、迁出法律与授权决议、纳闽章程及continuation材料、BO和财务负债资料，以及ROC或另一地要求的法律意见和审批证明。

LITC申请表、公司及BO、商品与衍生品范围、业务计划预算、资本营运资金、三名交易人员及principal officer、办公室和组织图、治理风险合规、审计及税务安排。

普通公司设立KYC、投资股权和收入构成、管理控制及董事决策、年度费用证据、BO链、审计账目及税号。

公司KYC、资产投资及贷款存款协议、收入构成、员工和办公室、年度费用、会计审计、BO及税务资料。

公司KYC、业务计划、客户供应商及国家、采购销售合同发票货运、费用及员工证据、许可、税号审计和银行资料。

公司KYC、IP注册及权属证明、转让或许可合同、开发成本和功能风险、估值与关联定价、预扣税及ITA税务资料。

公司KYC、项目投资和融资合同、BO及家族控制链、资产权属、股东协议、偿付能力、标的准入和税务审计資料。

CMC-NEWITB-2026说明函、认证SSM设立／注册及适用章程、成员董事经理秘书配股资料、适用申请人法人股东3年审计账、UBO组织集团图、业务财务假设资金来源、SOP招聘纪律系统监督、董事CEO股东身份证履历资格、法定声明披露同意、外国母监管支持。收购补价融资前后股权控制及后续计划。2026表。

2026表选Takaful及共同公司股东UBO审计计划资金人员声明同意，另产品资格、Shariah检查治理、贡献账户、费用、投诉AML。收购查IFSA范围续期、历史Shariah、贡献账、PI关键人员及控制结构。

2026表两类选择、共同公司股东UBO董事CEO资金计划声明；细列双线人员、账户、Shariah系统。收购须两项批准函有效期附件历史资料，不只查一项。

经纪规定表、适用章程决议、公司股东UBO、董事principal officer诚信经历、业务财务计划和适用审计、资金银行PI、客户账户AML投诉保密、经理地址直接雇佣实质。收购另前后控制资金、许可整改、客户账PI索赔、税务员工合同和过渡。

适用独立牌或新增表、公司UBO控制人、董事principal officer背景、计划财务资金保障、Shariah治理检查资格、贡献账户、AML投诉数据、地址雇佣；收购补实际附件Retakaful范围、历史Shariah整改客户款税务人员交接。

现行MAT表、母牌监管证据书面同意、资本PI业务风险计划负责人送达代理客户资金；Labuan豁免及原合规。收购查MAT与母牌持续资格同意、条件账户未结资金，不假定批准自动转换买方。

CMC当前申请/清单、SSM公司文件、股东/UBO图、董事CEO身份履历及适当声明、人员专业资格、三年业务财务计划、资金来源和资本计算、PI、场所、IT、投诉、客户资金及适用AML程序；2026具体清单核对。2

公司/人员/资本PI基本清单，加具体险种经验、客户需求、三家方案策略、承保和跨境权限、保费Warranty收付与对账、专业风险和介绍人协议；适用AML范围按事实分析。1 2

基本申请清单，加RFP/CFP和四类知识证明、客户fact-find/适当建议程序、投资风险披露、寿险AML/CDD/受益人规则、适用BSC薪酬和报告；HNWI特例另知情确认和外汇提醒。1 10

基础申请加一般险与寿险双线计划、两类资格矩阵、客户分流/建议档案、资金收付、寿险AML/BSC、PI范围、介绍人佣金及IT权限。1 2

基本清单加再保险业务及投放计划、人员经验、分保合同/slip、佣金和技术协助协议、资金及对账、回收与对手风险、PI、跨境及Retakaful合规资料。1 2

申请清单、公司UBO/股东、董事CEO、一般/家庭资格、三年计划、资本PI、Shariah目标流程/纠正、伊斯兰账户及资金、适用家庭TakafulAML/BSC、投诉IT资料。1 2

两类申请/范围、公司股东UBO、董事CEO和四类资格矩阵、三年双线计划、资本PI、传统/伊斯兰账户流程、Shariah、适用AML/BSC、介绍人协议、IT和投诉。1 2

BNM MAT申请书及当前xlsx表、公司业务资料、本国许可/注册/批准及监管同意、资本PI、财务与监管记录、跨境模式、本地送达代理。旧程序过去3年审计/认证英译只作准备参考，不沿用过时资本；最新清单需核对。4 6

正式申请表；章程、成立/登记证、授权决议；股东控制及UBO、来源资金、董事和PO履历诚信财务资料；前三年计划及财务预测；如适用前三连续年度审计；PII、资金、办公室/管理人、AML客户资金和协会承诺等文件，母国监管知悉文件按适用要求 官方依据：LFSSA 2010官方汇编（截至2022年10月15日，2026年10月上传）。 收购再加交易文件、买方及新人员资料、监管批复、资本客户款和历史税务尽调、整改及整合方案。

正式申请表；章程、成立/登记证、授权决议；股东控制及UBO、来源资金、董事和PO履历诚信财务资料；前三年计划及财务预测；如适用前三连续年度审计；PII、资金、办公室/管理人、AML客户资金和协会承诺等文件，母国监管知悉文件按适用要求 官方依据：LFSSA 2010官方汇编（截至2022年10月15日，2026年10月上传）。 收购再加交易文件、买方及新人员资料、监管批复、资本客户款和历史税务尽调、整改及整合方案。 直接业务特别列出客户及风险地区、承保人资格、产品及收费、客户授权、保费理赔流程和不得办理的本土风险清单。

正式申请表；章程、成立/登记证、授权决议；股东控制及UBO、来源资金、董事和PO履历诚信财务资料；前三年计划及财务预测；如适用前三连续年度审计；PII、资金、办公室/管理人、AML客户资金和协会承诺等文件，母国监管知悉文件按适用要求 官方依据：LFSSA 2010官方汇编（截至2022年10月15日，2026年10月上传）。 收购再加交易文件、买方及新人员资料、监管批复、资本客户款和历史税务尽调、整改及整合方案。 寿险另准备HNW保费能力、投保身份和币种、LFSSA持牌寿险保险人合作、产品适当性和非误导披露、顾问认证CPD及渠道控制证据。

正式申请表；章程、成立/登记证、授权决议；股东控制及UBO、来源资金、董事和PO履历诚信财务资料；前三年计划及财务预测；如适用前三连续年度审计；PII、资金、办公室/管理人、AML客户资金和协会承诺等文件，母国监管知悉文件按适用要求 官方依据：LFSSA 2010官方汇编（截至2022年10月15日，2026年10月上传）。 收购再加交易文件、买方及新人员资料、监管批复、资本客户款和历史税务尽调、整改及整合方案。 再保险特别包括分出人、再保险人许可及财务安全、条款和授权、TOBA、结算币种、资金链及客户款分隔制度。

书面牌照申请、章程及注册、授权决议、适用母国监管文件、历史审计或说明、股东和人员、诚信及资金、业务及教法控制、弥偿保险或Takaful、管理人/办公室、客户款、AML及协会等资料 官方依据：LIFSSA 2010官方汇编（截至2022年10月15日，2026年10月上传）。 收购另需买方、实际控制、交易、历史教法及监管、税务和客户资金尽调和整改。

正式申请表；章程、成立/登记证、授权决议；股东控制及UBO、来源资金、董事和PO履历诚信财务资料；前三年计划及财务预测；如适用前三连续年度审计；PII、资金、办公室/管理人、AML客户资金和协会承诺等文件，母国监管知悉文件按适用要求 官方依据：LFSSA 2010官方汇编（截至2022年10月15日，2026年10月上传）。 收购再加交易文件、买方及新人员资料、监管批复、资本客户款和历史税务尽调、整改及整合方案。 兼营另提交传统牌照和条件、Takaful业务计划、教法及产品能力、资金和账务区分、客户款、人员和风险方案；收购核验两项授权及有效范围。

SSM认证最新公司简介、最终所有权及集团图、关键人履历与申请前三十日内个人fit and proper声明、两年商业计划及损益预测、最新管理账及适用审计报表、产品合同、收费、商户／白标结构、MFA及反欺诈、信用和还款能力、投诉、数据、困难援助及外包制度；伊斯兰申请附资金隔离及Shariah资料。

SSM及股权集团资料、fit and proper、两年业务及财务计划、管理账和审计报表、租赁合同、资产分类与产权、租金及有效融资成本、维护保险残值和购买选项、信用及还款能力、违约资产处理、投诉及数据制度、适用外包和Shariah文件。

公司和最终股权、两年计划及财务预测、管理及审计账、关键人适当性、三方保理合同、发票及基础贸易真实性、买方通知／收款权、追索责任、授信和还款能力、费用披露、冲突管理、催收、投诉、数据及外包制度；窗口附ICBF和系统隔离、Shariah产品意见。

SSM公司及股权图、两年业务／财务计划、管理及审计账、适当性、保险证明（采用替代资金路径时）、债权人委任协议及授权函、适用信贷类型、身份展示、联系和付款指引、通话及投诉记录、培训、外包及数据保密制度。

SSM及控制结构、fit and proper、两年计划及预测、最新账和审计报表、资金来源及组合管理、转让协议与原债权有效性、消费者通知、已存DRP、回收承诺、委任催收、投诉、困难援助、数据和征信制度；伊斯兰资产附适用Shariah评估。

SSM和所有权、管理账及审计报表、两年计划和预测、关键人fit and proper、保险证明（适用替代路径）、前线资格及培训、客户KYC／需求分析、预算债务资产负债、书面建议及签署、委任和同意、债权人关系、转介佣金披露、DRP付款分配和客户记录、投诉与数据制度。

SSM数字认证最新公司简介、实体及品牌、注册号、行政用户资料、D1所需支持资料、客户性质与MSE资格、每个授信额度本金及业务范围证据；年度按CORE的D2具体信息续报。

当前KPKT 2023年9月19日清单：iDEAL新牌表、SSM e-Info证明Sdn. Bhd.或Berhad及最低实缴资本、每名董事／经理Schedule C、身份证／护照、破产查询和非公民原国最新刑事／破产报告，所有申请者须PDRM指纹审核。旧2023年4月11日清单还列场所产权／盖印租约、账单及GPS，但当前9月版不再列该项，不将旧材料称为现行清单必备；实际获批场所及地方许可仍按BKK要求核对。

iDEAL新牌申请、SSM公司及实缴资料、适用银行结单、每名董事／经理Schedule D、身份和破产查询、非公民原国报告、PDRM指纹；场所、安全、保险及其他支持文件按BKK当前指示准备，不能套用其他牌照文件。

现行申请表及公司资料、股权／管理、业务和资金计划、产品合同、Shariah治理及评估、人员和场所、客户保护、投诉和安全资料按KPKT正式清单准备。2026年6月5日FAQ称调查后公布程序，不把调查问卷当申请表。

KPKT现行申请表和公司／控制／财务资料、产品及Shariah结构、管理与顾问、抵押品估值保管及风险、合同收费、保险／takaful、投诉、客户数据和场所材料。须以最终清单为准，不能用调查问卷、传统Schedule D或SSM登记证替代确认。

注册前咨询资料、拟名称及章程、成员和发起委员会、商业计划及财务预测、注册kit、初次大会及相关批准记录；信用规则经大会批准、资金来源、审批权限、贷款评估及回收／困难安排。非成员借款申请按GP06附录提供协议、目的金额期限流程和风险、三年审计报表、大会债务上限及理事会决议、最新管理账和流动资产资料等，成立未满期者依SKM指示。

SSM4U-CRS现行表及public company资料、登记建议书、CEO及董事BNM CCRIS和最新破产查询、财政部保证证券收件证明、Act 100第3(g)条可履行非股东义务声明；公司目的、股权及20%限制、人员履历及两类资产负债、信托操作和风险资料按Registrar要求。trust／trustee字样属限制名称需相关批准，旧1965表号不直接沿用为现行材料。